內部稽核
稽核室職掌
本公司稽核室隸屬董事會,配置專任內部稽核及稽核代理人。協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及做為檢討修正內部控制制度之依據。此外,稽核室亦督促各單位執行自行評估,建立公司自我監督機制,並依自行評估結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
  • 內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。
  • 內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
  • 稽核作業之策劃、執行及陳核。
  • 自行評估之計畫、推行、複審、改善及追蹤。
  • 內部控制制度聲明書之辦理。
  • 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。
  • 定期向各獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
  • 依據年度稽核計畫加以稽核,並於查核完畢,作成稽核報告,並檢附相關文件,呈報所見缺失以及改善建議等,並繼續追蹤改善情形。
  • 其他臨時交辦之稽核業務。