功能性委員會
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薪酬委員會
  1. 榮昌科技已設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」,每年至少開會二次。薪酬委員會之職能,係以專業客觀的角度,就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  2. 本公司薪酬委員會由獨立董事組成,共計三名委員,其名單如下:
職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立
董事
中華民國 林孟彥 學歷
英國華威大學商學院行銷學博士
經歷
臺灣科大管理研究所所長、企管系主任、教學資源中心主任、副教務長
中油高雄煉油總廠品管工程師
臺灣科大企管系教授
獨立
董事
中華民國 吳瑛 學歷
政大會計研究所碩士
經歷
台灣省物資局會計人員
台灣省水利局會計人員
財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會科長
獨立
董事
中華民國 謝立文 學歷
美國北科羅拉多大學運動管理博士
經歷
臺北大學商學院休閒運動管理學系副教授
遠東百貨新竹分公司
臺北大學商學院休閒運動管理學系副教授




 
  1. 薪酬委員會重要決議:下列為近三年薪酬委員會重要決議文檔,請點選進行瀏覽(開新視窗)。

審計委員會
  1. 榮昌科技已設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」榮昌科技審計委員會由獨立董事組成,共計三名委員,每季至少開會一次,其職能係以專業客觀的角度,就監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
以善良管理人之注意,忠實履行職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。
 
  1. 本公司審計委員會成員:
職稱 國籍或
註冊地
姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立
董事
中華民國 林孟彥 學歷
英國華威大學商學院行銷學博士
經歷
臺灣科大管理研究所所長、企管系主任、教學資源中心主任、副教務長
中油高雄煉油總廠品管工程師
臺灣科大企管系教授
獨立
董事
中華民國 吳瑛 學歷
政大會計研究所碩士
經歷
台灣省物資局會計人員
台灣省水利局會計人員
財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會科長
獨立
董事
中華民國 謝立文 學歷
美國北科羅拉多大學運動管理博士
經歷
臺北大學商學院休閒運動管理學系副教授
遠東百貨新竹分公司
臺北大學商學院休閒運動管理學系副教授
 
  1. 審計委員會重要決議:下列為近三年審計委員會重要決議文檔,請點選進行瀏覽(開新視窗)。