董事會
董事會
  1. 榮昌科技董事會依公司章程設置九席董事人,其中包含三席獨立董事。
董事會職責在指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長
本公司董事會成員之選任,除法令或章程另有規定外,依公司章程、董事選舉辦法辦理。
 
  1. 董事會成員
職稱 國籍或
註冊地
姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 陳家榮 學歷
二信中學
經歷
上海億群電子(股)公司廠長
上海海灣電子(股)公司總經理
Gtan Wireless Technology Co., Ltd.董事長
Grand-Tek Technology (H.K.) Ltd 董事
東莞勁天榮昌精密電子有限公司董事長
董事 中華民國 洪健文 學歷
中央大學物理系學士
經歷
寰波科技(股)公司市場開發經理
本公司總經理
董事 中華民國 高倩琪  女 學歷
輔仁大學哲學系學士
經歷
世新大學校長秘書
維昌(股)公司業務
榮昌科技(股)公司監察人
董事
 
中華民國 詮欣(股)公司 - ・鼎佳投資(股)公司董事
・大衛電子(股)公司董事
・正凌精密工業(股)公司董事
中華民國
 
代表人:
吳佳倪
學歷
東吳大學財務工程與精算數學系
經歷
高樂雅國際餐飲股份有限公司行政經理
鼎佳投資股份有限公司 董事長特助
 
董事 中華民國 王幸琪  女 實踐專校會統科
凌群電腦經理
本公司總管理處處長
董事 中華民國 陳依琳  女    
獨立
董事
中華民國 林孟彥 學歷
英國華威大學商學院行銷學博士
經歷
臺灣科大管理研究所所長、企管系主任、教學資源中心主任、副教務長
中油高雄煉油總廠品管工程師
臺灣科大企管系教授
獨立
董事
中華民國 吳 瑛 學歷
政大會計研究所碩士
經歷
台灣省物資局會計人員
台灣省水利局會計人員
財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會科長
獨立
董事
中華民國 謝立文 學歷
美國北科羅拉多大學運動管理博士
經歷
臺北大學商學院休閒運動管理學系副教授
遠東百貨新竹分公司
臺北大學商學院休閒運動管理學系副教授
 
  1. 董事會成員多元化政策及方針
本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程、董事選舉辦法、營運需要及未來需求,延攬不同行業背景人才,分別來自產、學界,具有產業、財務專長可強化董事會運作能力,並確保董事成員之多元性及獨立性。
榮昌科技董事會設置九席董事人,其中包含三席獨立董事,九名董事中女性成員共有5名。榮昌科技董事會職責在指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長。
依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 
  1. 本公司落實董事會成員多元化方針情形:
董事會成員及其應具備執行職務所必需之知識、技能及素養,說明如下:
多元化
核心
項目
國籍 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業
知識
國際市場觀 領導
能力
決策
能力
陳家榮 台灣 V V V V V V V V
洪健文 台灣 V V V V V V V V
王幸琪 台灣 V V V V V V V V
陳依琳 台灣 V V V V V V V V
高倩琪 台灣 V   V V   V V V
詮欣(股)
法人代表:
吳佳倪
台灣 V V V V V V V V
林孟彥 台灣 V V V V   V V V
吳  瑛 台灣 V V V V   V V V
謝立文 台灣 V V V V   V V V
 
  1. 董事會績效評估:本公司已於108年8月9日董事會通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」將依規於109年開始執行並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果。
  2. 董事會重要決議:下列為近三年董事會重要決議文檔,請點選進行瀏覽(開新視窗)。